U skupini prevaranata koji su uspjeli oprati gotovo dva milijuna eura bile su, kako doznaje N1, i dvije žene. Marina K. bila je, kako tvrdi Uskok, zadužena za podnošenje prijava PDV-a u tvrtkama glavnih osumnjičenika, dok im je Jelena K. Ć. vodila knjigovodstvo.
U fokusu interesa istražitelja našle su se tvrtke s područja Bjelovara, čiji su vlasnici nedavno povezani i s narkolancima. No zasad nema dokaza da su prali i novac od droge.
Put novca preko off shore tvrtki
Istražitelji vjeruju da su preko lanca tvrtki fingirali poslovne odnose ne bi li tako fiktivno umanjili porezne obveze. Tako izvučeni novac ulagali su u kriptovalute nakon što su ga prebacili preko više računa raznih off shore tvrtki. Sumnja se da su oprali nešto manje od dva milijuna eura, dok su državni proračun RH oštetili za gotovo 700 tisuća eura.
U prebacivanju novca sudjelovale su upravo Marina K. i Jelena K. Ć. Novac se, prema sumnjama Uskoka, izvlačio i preko neoporezivih primitaka za radnike te troškova prehrane. Nakon što bi radnicima novac bio isplaćen, oni bi ga, tvrdi Uskok, vraćali vlasnicima tvrtki.
Plaćanje fiktivnih računa
Jelena K. Ć. je, kako su rekonstruirali istražitelji, u rujnu i prosincu 2021. prebacila veće iznose od oko 200 tisuća eura te 700 tisuća eura na račune dviju austrijskih firmi iako s njima bjelovarska tvrtka nije imala baš nikakav poslovni odnos. Na osnovu tih isplata umanjena je porezna obveza tvrtki iz Bjelovara.
Marina K. je, pak, financijsku vratolomiju izvela u rujnu 2021. godine. Tada je prvookrivljeni vlasnik tvrtke iz Bjelovara na svoj račun u banci u Beogradu prebacio 100 tisuća eura. Ubrzo nakon toga Marina K. taj novac podiže te ga prebacuje na vlastiti račun, koji je imala u jednoj banci u Srbiji.
Istražitelji vjeruju da je jedini razlog ovog financijskog manevra bio skrivanje porijekla novca ranije ilegalno izvučenog iz bjelovarske firme.
Investiranje novca
Uskok tvrdi i da je Marina K., koja je imala i firmu za nekretnine, u ljeto 2022. nezakonito izvučenim novcem kupovala nekretnine u Hrvatskoj. Tako je utvrđeno da je najprije za drugu tvrtku iz Bjelovara, koja se također našla pod ovom istragom, kupila nekoliko poslovnih prostora upravo u Bjelovaru. Na taj je način oprano oko 200 tisuća eura.
Još sto tisuća eura je preko ove posrednice za nekretnine uloženo u poveću parcelu na otoku Pagu. Novac je isplaćen privatnom vlasniku od kojeg je zemljište kupljeno.
Jedan od osumnjičenih je za nezakonito stečeni novac kupio i Porsche Macan.