IVANA LIAKHA i Johna Lawsona Stuarta, predstavnike ukrajinske tvrtke DTEK, koja posluje u Hrvatskoj, kao i samu tvrtku, već godinu dana istražuju policija i DORH, i to zbog sumnje u prevaru u gospodarskom poslovanju od najmanje 3.4 milijuna eura, kao i zbog sumnje u pranje novca, doznaju Index Istrage.

Plenković se tijekom istrage sastajao s predstavnicima DTEK-a u Davosu i New Yorku

Tu je ukrajinsku tvrtku prije šest godina vlada Andreja Plenkovića predstavila hrvatskoj javnosti kao "najveću privatnu energetsku kompaniju u Ukrajini" te "najvećeg privatnog proizvođača plina", kao i "jednog od tri najveća investitora u obnovljive izvore energije". Upravo pod pokroviteljstvom Plenkovića ta je tvrtka još 2019. godine s državnim HEP-om potpisala sporazum o suradnji.

Valja naglasiti i da je Plenković, šef stranke koja je pravomoćno osuđena za korupciju, u čestom kontaktu s predsjednikom uprave te tvrtke Maksimom Timčenkom, a posljednji službeni sastanak održan je u Davosu prije manje od mjesec dana. Prije toga sastali su se u rujnu prošle godine tijekom Plenkovićeva posjeta New Yorku. 

Sastanci su se održavali dok se regionalne direktore te tvrtke istraživalo zbog prevare. Sve je krenulo početkom prošle godine, kada je protiv dvojice direktora DTEK-a, državljana Velike Britanije i Ukrajine, podnesena kaznena prijava pod sumnjom da su htjeli prevariti jednog splitskog poduzetnika.

No, krenimo redom.  

Dogovorili isplatu za projekt solarne elektrane

Prema informacijama Index Istraga, sporan je bio projekt solarne elektrane u Okučanima. Posao se trebao realizirati kroz splitsku tvrtku, čijem se vlasniku DTEK obvezao isplatiti 5.7 milijuna eura za realizaciju projekta, uključujući otkup zemljišta, izradu prostorno-planske dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola. U skladu s ugovorom, vlasnik splitske tvrtke prebacio je 85 posto vlasništva na DTEK, nakon čega je ukrajinska tvrtka imenovala svog direktora. No, kako doznaju Index Istrage, DTEK je u jednom trenutku jednostrano raskinuo ugovor na štetu splitskog poduzetnika.

Naše neslužbene informacije potvrdila je i policija u službenom odgovoru na upit Indexa. Naime, policija je utvrdila da je DTEK zaista jednostrano raskinuo ugovor te na taj način onemogućio isplatu ugovorenog iznosa oštećenoj tvrtki i stekao protupravnu imovinsku korist.

"Prema zaključenom ugovoru vezano uz projekt solarne elektrane vlasnik oštećene tvrtke je realizirao uvrštenje dvije čestice zemlje u generalni prostorni plan na kojima je trebao biti realiziran projekt solarne elektrane i za to mu je trebalo biti isplaćeno 3.420.000 eura, a tvrtka u kojoj su odgovorne osobe 56-godišnjak i 42-godišnjakinja je jednostrano raskinula ugovor s ciljem izbjegavanja plaćanja dospjele ugovorne obveze", stoji u službenom odgovoru MUP-a na naš upit o detaljima tog slučaja. 

Kako su nam rekli u policiji, nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu je podneseno posebno izvješće kao nadopuna zaprimljene kaznene prijave. Kako neslužbeno saznajemo, nadopuna se navodno odnosi na pozajmice koje je DTEK iz Nizozemske uplaćivao splitskoj tvrtki kojom je upravljao direktor DTEK-a za Hrvatsku.  

Te pozajmice su iznosile 1.4 milijuna eura uz kamatu koja je tri puta viša od najviše zakonske zatezne kamate u Hrvatskoj. Odnosno, bile su lihvarske. To je izazvalo sumnju policije u potencijalno pranje novca. Kao što smo napisali u uvodu, DORH nam je potvrdio kako su izvidi u tijeku, bez ikakvih detalja o samom slučaju. 

DORH upozorio policiju da je riječ o uglednim međunarodnim poduzetnicima 

Državno odvjetništvo navodno je u samom početku ovog slučaja bilo sklono zaključiti da je riječ o građanskoj parnici, no ipak je slučaj proslijedilo policiji uz poruku da slučaju policija pristupi s dužnom pažnjom jer je riječ o uglednim međunarodnim investitorima.  

Policija je u svom istraživanju, kako doznajemo, utvrdila ne samo prevaru hrvatskog građanina, odnosno prevaru u gospodarskom poslovanju, nego je izrazila sumnju u pranje novca te se traži odgovornost dvojice regionalnih direktora i same tvrtke DTEK. Da je tome tako, potvrdila je u odgovoru na upit Indexa.  

"Policijska uprava splitsko-dalmatinska dovršila je kriminalističko istraživanje nad 56-godišnjim državljaninom Ujedinjenog Kraljevstva i 42-godišnjom državljankom Ukrajine", stoji u potvrdi policije na upit Indexa o ovom slučaju. Iako smo u svom upitu naveli imena osoba te nazive tvrtke, MUP nam je odgovorio s podacima o državljanstvu i godištima uz pogrešku s obzirom na to da su napisali "državljanka Ukrajine". Naime, regionalni direktor DTEK-a i odgovorna osoba je muškarac od 42 godine. 

U odgovoru dodaju da je provedenim istraživanjem utvrđeno postojanje osnovane sumnje da su isti kao odgovorne osobe tvrtke "ostvarili obilježja kaznenog djela prevare u gospodarskom poslovanju". Policija je u studenom prošle godine predmet uputila Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu na daljnje postupanje.

"Izvješćujemo Vas kako je ovo državno odvjetništvo u predmetu naložilo provođenje izvida, a po njihovom okončanju odlučit ćemo o našem daljnjem državnoodvjetničkom postupanju", stoji u odgovoru Općinskog državnog odvjetništva na upit Indexa. Izvidi traju, DORH još nije odlučio hoće li kazneno goniti direktore DTEK-a, no Plenković se bez problema sastaje s čelnikom tvrtke Timčenkom, čiji su regionalni direktori kao i sama tvrtka pod istragom hrvatskih institucija. 

Plenković ne želi o temama razgovora s Timčenkom

Pitali smo vladu o čemu su razgovarali Timčenko i Plenković te je li možda u njihovim razgovorima spomenuta istraga, no za sada iz Ureda premijera nisu spremni odgovarati na novinarska pitanja o toj temi. Ukrajinska strana priznaje kako je do razgovora s Plenkovićem došlo na godišnjem sastanku Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu. 

"Njihov razgovor bio je jedan od desetak sastanaka koje je izvršni direktor DTEK-a imao s raznim političarima i poslovnim liderima tog tjedna, a njihov je susret javno dostupan - obojica su, neovisno jedan o drugome, izvijestila o razgovoru na svojim LinkedIn profilima", kaže nam Ivan Liakh, 42-godišnji direktor DTEK-a za Hrvatsku, koji je jedan od onih pod istragom policije i DORH-a. 

Kako je dodao, poslovne aktivnosti provode u skladu sa zakonom i najvišim standardima poslovne etike i korporativnog upravljanja. 

"Nismo ovlašteni otkrivati pojedinosti o bilo kakvim pravnim postupcima", stoji u odgovoru direktora Liakha na upit Indexa o istrazi policije i DORH-a. Kaže da njihovi djelatnici surađuju s nadležnim institucijama.

DTEK: Sve je u skladu sa zakonom

Čelnika ukrajinske tvrtke u Hrvatskoj upitali smo i za sporne pozajmice, no kaže nam kako je riječ o uobičajenim "unutargrupnim zajmovima". 

"Uvjeti tih zajmova definiraju se između povezanih društava unutar grupe i uvijek su u skladu s pravilima transfernih cijena te najboljim tržišnim praksama. Sve naše aktivnosti provode se u skladu sa zakonom te najvišim standardima poslovne etike i korporativnog upravljanja", stoji u odgovoru koji smo dobili.

Na izravan upit jesu li pod istragom zbog sumnje u pranje novca te prevaru, direktor Liakh kaže da nisu ovlašteni otkrivati pojedinosti o bilo kakvim pravnim postupcima, kao i da surađuju s nadležnim institucijama. 

"Sve naše aktivnosti provode se u skladu sa zakonom te najvišim standardima poslovne etike i korporativnog upravljanja", ponovio je više puta u svom odgovoru. Kaže i da se komunikacija s matičnim društvom, koje danas posluje iz Nizozemske, odvija redovito i u skladu s internim procedurama i poslovnim praksama.  

Kada će DORH donijeti odluku o podizanju ili odbacivanju kaznene prijave protiv čelnika tvrtke DTEK, nije nam poznato.

Plenković s dva ministra u Splitu nadgledao potpis sporazuma HEP-a i DTEK-a

Podsjetimo, krajem 2019. godine ukrajinski DTEK pod pokroviteljstvom Plenkovića ulazi na velika vrata u Hrvatsku, i to sporazumom s državnim HEP-om. Potpisivanju tog dokumenta, uz premijera Plenkovića, tada su u Splitu nazočili i njegovi ministri Damir Krstičević, koji je vodio resor obrane, i Darko Horvat, tadašnji ministar gospodarstva. 

Nikada prije ni poslije premijer Plenković i njegovi ministri nisu bili nazočni potpisivanju sličnog sporazuma. Ugovor su potpisali tadašnji šef HEP-a Frane Barbarić te Maksim Timčenko, predsjednik uprave DTEK-a. Tim sporazumom dogovoreni su zajednički nastup na stranim tržištima, ulaganja na području proizvodnje i trgovina električnom energijom, plinom i drugim energentima. 

Vlasnik te ukrajinske tvrtke je oligarh Rinat Ahmetov, a posljednjih godina najavljivali su projekte vjetroelektrana na području Hrvatske te posebnu trafostanicu namijenjenu povezivanju projekata obnovljivih izvora energije s elektroenergetskom mrežom. 

Odgovor vlade nakon objave članka

Desetak minuta nakon objave članka, odgovorili su nam na upit iz ureda predsjednika vlade. Naime, pitali smo ih za temu razgovora Plenkovića s predsjednikom uprave DTEK-a.

"Godišnji sastanak Svjetskog gospodarskog foruma prilika je za sastanke i razgovore s gospodarstvenicima i čelnim ljudima globalnih tvrtki o ekonomskim kretanjima i mogućnostima ulaganja u Hrvatskoj. U vezi s navedenim, tijekom boravka u Davosu u siječnju ove godine predsjednik Vlade Andrej Plenković razgovarao je s brojnim političkim liderima i gospodarstvenicima, među kojima i s Maximom Timchenkom iz DTEK-a", stoji u odgovoru kojeg smo naknadno dobili.

*********

Istraživačko novinarstvo je najskuplje i financijski potpuno neisplativo novinarstvo. Ako vam je stalo do borbe za transparentnost, podržite Index Istrage donacijom. Sav novac prikupljen kroz Index Istrage bit će utrošen jedino i isključivo na najbolje istraživačke novinare i 100% neovisno i odvažno istraživačko novinarstvo.

Opširnije: https://www.istrage.hr/doniraj

Originalno objavljeno na Index Istrage