index.hr index.hr

#URED ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

  • najnovije
  • najčitanije
Međimurka (19) oprala 100.000 eura od prijevara preko kriptovaluta
16.6.2026.

Međimurka (19) oprala 100.000 eura od prijevara preko kriptovaluta

19-GODIŠNJAKINJA je kazneno prijavljena za pranje novca. Sumnjiči ju se da je na račune primila preko 100.000 eura od prijevara te ih prebacivala na kriptonovčanike kako bi prikrila podrijetlo.
Tajne snimke aktera afere u Skijaškom savezu: "Gdje bi našao tako mutavog da sluša?"
31.3.2026.

Tajne snimke aktera afere u Skijaškom savezu: "Gdje bi našao tako mutavog da sluša?"

OSUMNJIČENI su bili pod tajnim nadzorom od ljeta prošle godine.
"Financijska SOA" razotkrila je pljačku stoljeća u Ini. Ima dvije moćne ovlasti
31.8.2022.

"Financijska SOA" razotkrila je pljačku stoljeća u Ini. Ima dvije moćne ovlasti

URED za sprječavanje pranja novca, koji je prikupio prve informacije o izvlačenju novca iz Ine, financijsko-obavještajno je tijelo koje radi u okviru Ministarstva financija, a kolokvijalno ga zovu "financijska SOA".
U Hrvatskoj blokirano 21,1 milijun kuna zbog financiranja terorizma i pranja novca
2.9.2015.

U Hrvatskoj blokirano 21,1 milijun kuna zbog financiranja terorizma i pranja novca

TIJEKOM prošle godine otvorena su 444 slučaja u kojima se sumnja na pranje novca i financiranje terorizma.
Ured za sprječavanje pranja novca: Ne možemo vam reći što znamo o Emacu
25.3.2009.

Ured za sprječavanje pranja novca: Ne možemo vam reći što znamo o Emacu

"VAŽNO je napomenuti da su transferi u RH došli iz inozemstva s računa koji su otvoreni u jednoj inozemnoj banci, a kako se radi o članici EU, također i njene banke i fondovi dužni su i sami primjenjivati mjere i radnje za sprječavanje pranja novca istovrsne kao i u RH".
Učitavanje komentara