index.hr index.hr

#pranje novca

  • najnovije
  • najčitanije
Singapur istražuje šverc Nvidijinih čipova. Zaplijenjena vila od 36.3 milijuna eura

Singapur istražuje šverc Nvidijinih čipova. Zaplijenjena vila od 36.3 milijuna eura

SINGAPURSKA policija zaplijenila je vilu vrijednu 36.3 mil. eura, kupljenu novcem od krijumčarenja Nvidijinih AI čipova. Glavni osumnjičenik je direktor tehnološke tvrtke koji je optužen za krijumčarenje Nvidijinih čipova za umjetnu inteligenciju.

2.7.2026.
U Istri ukrao 400.000 eura pa s pomagačima pokušao oprati novac
Prije 8 dana

U Istri ukrao 400.000 eura pa s pomagačima pokušao oprati novac

MUŠKARAC (61) ukrao je preko 400.000 eura iz tvrtke u Žminju. Uz pomoć dvoje suradnika (64, 42) pokušao je 'oprati' novac zamjenom kuna u banci, no policija ih je otkrila i prijavila.
BiH uvrštena na "sivu listu" država po financijama
Prije 14 dana

BiH uvrštena na "sivu listu" država po financijama

BOSNA i Hercegovina je uvrštena na popis država u kojima su financijske transakcije pod pojačanim nadzorom zbog nedostataka u zakonskim rješenjima čiji je cilj sprječavanje pranja novca i i financiranje terorizma kao i širenja oružja za masovno uništenje, potvrdili su iz Ministarstva sigurnosti BiH.
Razbijena banda u Istri. Drogu skrivali u šumi pod zemljom, novac trošili na kocku
Prije 15 dana

Razbijena banda u Istri. Drogu skrivali u šumi pod zemljom, novac trošili na kocku

USKOK i istarska policija razbili su zločinačko udruženje u Istri, uhitivši sedam osoba zbog preprodaje droge, pranja novca i velike zapljene oružja.
Uskok i policija pokrenuli akciju u Istri zbog preprodaje kokaina i hašiša
Prije 17 dana

Uskok i policija pokrenuli akciju u Istri zbog preprodaje kokaina i hašiša

USKOK i policija u Istri pokrenuli su akciju uhićenja više osoba zbog sumnje na zločinačko udruženje, drogu i pranje novca.
BiH bi mogla opet završiti na "sivoj listi" Moneyvala
Prije 17 dana

BiH bi mogla opet završiti na "sivoj listi" Moneyvala

KAKO prenose mediji u BiH, službena odluka Moneyvala o uvrštavanju te zemlje na tzv. sivu listu država koje su problematične jer ne kontroliraju u cijelosti novčane transakcije očekuje se na sjednici zakazanoj za petak.
Mađarska zaplijenila pa vratila ukrajinsko zlato i 82 mil. dolara. Pokrenuta istraga
Prije 17 dana

Mađarska zaplijenila pa vratila ukrajinsko zlato i 82 mil. dolara. Pokrenuta istraga

NOVA mađarska vlada istražuje zašto je Orbanova administracija zaplijenila 82 milijuna dolara u gotovini i zlatu ukrajinske banke. Novi premijer Peter Magyar traži hitnu reakciju tužiteljstva.
Međimurka (19) oprala 100.000 eura od prijevara preko kriptovaluta
Prije 18 dana

Međimurka (19) oprala 100.000 eura od prijevara preko kriptovaluta

19-GODIŠNJAKINJA je kazneno prijavljena za pranje novca. Sumnjiči ju se da je na račune primila preko 100.000 eura od prijevara te ih prebacivala na kriptonovčanike kako bi prikrila podrijetlo.
USKOK podigao optužnicu protiv manekena DiCaprija i 14 suradnika
Prije 19 dana

USKOK podigao optužnicu protiv manekena DiCaprija i 14 suradnika

USKOK je optužio bivšeg manekena DiCaprija i 14 suradnika za zločinačko udruženje, trgovinu drogama i pranje novca, uz zaradu od preko 63.500 eura.
Albanski tužitelji traže uhićenja 20 osoba zbog projekta Trumpovog zeta
Prije 20 dana

Albanski tužitelji traže uhićenja 20 osoba zbog projekta Trumpovog zeta

ALBANSKO tužiteljstvo istražuje 20 osoba zbog pranja novca, sumnjajući na povezanost s kontroverznim projektom odmarališta iza kojeg stoje rođaci Donalda Trumpa, što je izazvalo masovne prosvjede.
Hanfa i DORH potpisali sporazum o suradnji
Prije 25 dana

Hanfa i DORH potpisali sporazum o suradnji

HANFA i DORH potpisali sporazum za jačanje stabilnosti financijskog sustava, zaštitu tržišta kapitala i suzbijanje nezakonitosti.
Bivši sportski direktor Milana osumnjičen za pranje novca u Albaniji
Prije 29 dana

Bivši sportski direktor Milana osumnjičen za pranje novca u Albaniji

BIVŠI sportski direktor Milana Igli Tare pod istragom je u Albaniji zbog sumnje na pranje novca i korupciju.
U Italiji zaplijenjena imovina mafijaškog šefa vrijedna više od 200 milijuna eura
28.5.2026.

U Italiji zaplijenjena imovina mafijaškog šefa vrijedna više od 200 milijuna eura

TALIJANSKE vlasti zaplijenile su imovinu vrijednu više od 200 milijuna eura navodno povezanu s mafijom i mrežom trgovine drogom pokojnog šefa Cosa Nostre Mattea Messine Denara.
PRIKAŽI JOŠ VIJESTI