DRŽAVNO odvjetništvo zaprimilo je oko 1500 prijava mogućih kaznenih djela povezanih s posrnulom poljskom mjenjačnicom kriptovaluta Zondacrypto, potvrdili su dužnosnici usred istrage o sumnjama na prevaru na nekad popularnoj platformi.

Istražuju se sumnje na prevaru i pranje novca, a procijenjena šteta doseže najmanje 350 milijuna zlota, odnosno 82 milijuna eura, piše TWP World.

U međuvremenu, direktor kompanije Przemysław Kral napustio je Poljsku i nalazi se u Izraelu, gdje tvrdi da je nevin i da firma i dalje posluje stabilno.

Istraga se zahuktava

Zamjenik ministra pravosuđa Arkadiusz Myrcha u srijedu je objavio najnovije podatke, dodavši kako se poduzimaju koraci za obeštećenje žrtava.

Slučaj je dospio u javnost nakon što su klijenti posljednjih mjeseci počeli prijavljivati probleme s povlačenjem sredstava zbog sumnji u probleme s likvidnošću tvrtke. Zondacrypto je također optužen da nije isplatio bonuse dugovane poljskim olimpijcima.

Politička bitka oko regulacije kriptotržišta

Cijeli slučaj dodatno je naglasio potrebu za donošenjem zakona koji bi regulirao kriptotržišta u Poljskoj, što je postalo predmetom političkog spora.

Konzervativni predsjednik Karol Nawrocki u srijedu je parlamentu podnio vlastitu verziju zakona o regulaciji kriptovaluta, nakon što je prethodno dvaput stavio veto na prijedlog centrističke vlade premijera Donalda Tuska. Prošlog mjeseca vlada nije uspjela srušiti drugi Nawrockijev veto.

Tuskova vlada nastoji uskladiti nacionalne propise s uredbom Europske unije koja je stupila na snagu 2024. godine i regulira izdavanje i držanje kriptoimovine. Poljska je jedina zemlja u EU koja se još nije uskladila s tom uredbom.

Iz Ureda predsjednika kao razloge za protivljenje predloženom zakonu naveli su prekomjernu regulaciju, nedostatak transparentnosti i regulatorno opterećenje za mala poduzeća. U prosincu su ustvrdili da prijedlog zakona "prijeti slobodi Poljaka, njihovoj imovini i stabilnosti države".

Dva prijedloga na stolu

Šef predsjednikova ureda Zbigniew Bogucki izjavio je kako se ažurirana verzija zakona koju je Nawrocki podnio u srijedu "uvelike temelji na vladinom prijedlogu" te predstavlja "ispruženu ruku" šefa države u pokušaju da se prekine zakonodavna blokada.

Prema predsjednikovoj verziji, korisnici bi, između ostalog, primali trenutne obavijesti o blokiranim kriptoračunima i jača upozorenja o rizicima, a zabrane licenciranim subjektima za koje se sumnja da imaju operativnih problema ograničile bi se na najviše tri mjeseca.

Međutim, ministar vanjskih poslova Radosław Sikorski odbacio je predsjednikov prijedlog u televizijskom intervjuu u srijedu navečer.

"Govorimo o zakonu koji je provedba europske direktive. Provedba europskih direktiva je zadaća vlade", rekao je. Premijer Tusk, čija se koalicijska vlada zalaže za strože mjere protiv osumnjičenih prevaranata i pojačan nadzor, izjavio je u utorak da će njegova vlada po treći put podnijeti svoj prijedlog zakona parlamentu, dodavši da će jedina promjena biti strože kazne za prevarante.

Teške optužbe i misterij nestalog ključa

Tusk je ranije tvrdio da je Zondacrypto osnovan novcem ruske mafije te da njegov uspjeh proizlazi iz sredstava povezanih s ruskim obavještajnim službama. Izvršni direktor Zondacrypta Przemysław Kral takve je tvrdnje opisao kao "apsurdne".

Govoreći o financijskim problemima tvrtke, Kral je prošlog mjeseca izjavio da nema pristup ključu kriptonovčanika vrijednog 330 milijuna dolara (280 milijuna eura). Rekao je da mu ključ nije predao njegov prethodnik Sylwester Suszek prije nego što je nestao pod zagonetnim okolnostima.