VELIKI broj Hrvata po svoj je prilici u najnovijoj piramidalnoj igri izgubio novac nadajući se zaraditi desetke tisuća eura.

Novac se trebao isplatiti za recenziranje trailera

Neki od njih nadaju se da će novac vratiti, iako sve okolnosti govore da to neće biti slučaj i da su na najgrublji mogući način postali žrtve kriptoprevare iza koje stoji tvrtka Javess Group Limited sa sjedištem u Velikoj Britaniji.

Dnevna i mjesečna zarada su ovisile o paketu koji bi korisnik odabrao. Uz Vip 1, dnevna zarada je uz akontaciju od 100 eura iznosila 5 dolara, a mjesečna dobit 150 dolara. U razredu Vip 5, akontacija je bila 9000 dolara, dnevno se moglo zaraditi 450 dolara, a mjesečno 13.500 dolara. Uz kategoriju Vip 6 akontacija je iznosila 30.000 eura, a mjesečno se moglo zaraditi 45.000 dolara.

Jedan od korisnika nam govori da su nasjeli na tipičnu Ponzijevu shemu, poznatu prevaru koja korijene ima u dalekoj povijesti, a ime je dobila po Charlesu Ponziju, koji je 1920-ih piramidalnom prevarom u roku od šest mjeseci skupio oko 150 milijuna dolara.

Dogovor ove firme s Hrvatima je podrazumijevao gledanje filmskih trailera te kasnije pisanje kratkog komentara o dojmu filma. Nakon 20 dana uloženi bi se novac vratio, a kasnije je sve trebala biti čista zarada. Puno je ljudi na istu shemu prevareno u cijelom svijetu.

Neki su uspjeli zaraditi, oni koji su se povukli na vrijeme. A većini njih je da su novac izgubili postalo jasno kad nisu više mogli isplatiti novac u kriptovaluti u kriptomjenjačnici OKX-u.

Osnova njihove suradnje s navedenom firmom je bio Telegram. Nakon što bi uplatili određeni novac u kriptovaluti, dobili bi link kojim bi preuzeli aplikaciju na kojoj su ocjenjivali filmove i gledali trailere, a sva komunikacija je išla preko Telegram grupe koja je sad ugašena. Aplikacija radi i dalje, ali se novci ne mogu prebaciti.

Isplatu im se uvjetuje uplatom poreza

Index je s detaljima ove vjerojatne prevare upoznat sudjelovanjem u drugoj Telegram grupi, koja okuplja nasamarene građane. Vidimo da su korisnici uglavnom komunicirali s izvjesnom Lunom, za koju sumnjaju na to da je zapravo bot. Nakon što su shvatili da ne mogu do novca, više se nikome oko svog problema konkretno nisu mogli obratiti. 

Iz istog razloga ni Index nije mogao doći ni do koga iz ove firme, odnosno onoga tko je organizirao ovu piramidalnu shemu. U Telegram grupi vidimo i međusobne optužbe korisnika, a na meti su obično oni koji su nagovarali druge da se priključe cijeloj stvari te su tako za sebe ostvarivali bonuse.

Vidimo da su sastanci članova grupe održavani i uživo te se tako konzultiralo oko cijele stvari, što se organizatoru sastanaka sada također zamjera. Optužuju ga da je znao da se radi o prevari.

Spomenimo i da su svi oni od ove firme dobili ugovor.

Kasnije, pri ažuriranju aplikacije, bez njihovog se znanja u ugovoru pojavila stavka o porezu, odnosno napomena da se novac ne može podignuti dok se ne uplati porez. Bitno je naglasiti da se taj porez ne bi oduzeo od ukupnog salda korisnika, nego se morao uplatiti da se dođe do ostatka novca.

Korisnici su uvjereni da je to još jedan način da im se dodatno uzme novac. Koliko vidimo, neki su taj porez i uplatili, a novac nisu vidjeli. Slučaj je navodno prijavljen policiji.

Mladić s varaždinskog područja slučaj prijavio policiji

Index je oko ove teme kontaktirao Ministarstvo unutarnjih poslova te policijske uprave zagrebačku, varaždinsku, koprivničko-križevačku i osječko-baranjsku. Vjeruje se kako je najveći broj prevarenih ljudi upravo s ovih područja. Do zaključenja ovog teksta dobili smo odgovore policijskih uprava osječko-baranjske i koprivničko-križevačke. Poručili su da nisu dobili prijavu oko ovog slučaja.

Varaždinska policija nam nije odgovorila, ali je u priopćenju za javnost izvijestila kako su zaprimili prijavu 27-godišnjaka da je prevaren. Kako Index neslužbeno doznaje, ovaj 27-godišnjak je sudjelovao u ovoj piramidalnoj shemi.

"Prijavio je da je tijekom listopada na internetu pronašao stranicu koja je nudila zaradu sistema koliko uložiš toliko zaradiš. Putem aplikacije prijavio se na stranicu i prvo uložio oko 3.600 eura. Vidjevši da sistem radi i da si novac može vratiti u dva navrata je još uplatio oko 7.800 eura.

Potom je dobio poruku u kojoj se obavještavaju ulagači da moraju platiti porez na uloženi novac ili u protivnome ne mogu podići uloženi novac niti nastaviti s ulaganjem. Također je vidio u aplikaciji da su neki ulagači napisali poruke da iako su uplatili porez nisu mogli podići svoj novac, te je shvatio da se radi o prijevari. Policijski službenici poduzimaju radnje u cilju pronalaska počinitelja ovog kaznenog djela", stoji u priopćenju.

Navodno su neki ulagali preko 30 tisuća eura, ljudi su dizali kredite

Dobro upućen izvor nam neslužbeno govori da je prevareno preko tisuću ljudi, koji su ulagali velike iznose. Prema našim informacijama, bilo je desetak uplata od devet tisuća eura, a neki su ulagali i po 30 tisuća eura.

Ljudi su navodno dizali i kredite kako bi uložili taj novac, a neki su dali cijelu ušteđevinu. Teško je procijeniti za koliko su ukupno novca ljudi prevareni. Sugovornik koji rad grupe prati od njezinog počeka govori nam da se radi možda i o 200 do 300 tisuća eura.

Kako vidimo po javno dostupnim podacima, firma Javess Group Limited je osnovana 24. studenog 2022. i trguje manje od godinu dana. Registrirana je kao društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Londonu. Kao vlasnik i direktor se navodi Kanađanin Alaa El Mouttaqui. Do njega smo pokušali doći putem LinkedIna.

Otkud ovdje kompanija sa sjedištem u Velikoj Britaniji? Postavljala je oglase po oglasnicima, što joj je privuklo neke korisnike, a oni su onda dovodili nove korisnike, što im je davalo bonuse i zakotrljalo cijelu stvar.

Hrdalo: Postoji kvaka 22

Odvjetnika i predsjednika Udruge za blockchain i kriptovalute Vlaha Hrdala smo pitali možemo li sa sigurnošću tvrditi da se ovdje radi o prevari.

"Prevara je kazneno djelo i vrlo je teško nešto sa sigurnošću proglasiti prevarom prije nego što je o tome svoj stav zauzeo nadležni sud. Jasno je da je to kvaka 22 jer kad predmet dođe na sud, već je kasno. Problem je i što većina ovakvih shema tvrdi da ima legitimnu pozadinu. U ovom slučaju radilo se o navodnom gledanju i ocjenjivanju trailera za holivudske filmove.

Nije potpuno nemoguće, ali je izrazito nevjerojatno da bi filmska industrija plaćala nešto takvo, i to još posredstvom tvrtke koju renomirani filmski studiji na svojim stranicama ili u službenim objavama i ne spominju", govori on.

"Ovdje bi trebalo biti manje problema s ulaskom u trag počiniteljima"

Dodaje kako se ne radi ni o kakvoj sofisticiranoj prevari te da su prevare ovog tipa većinom vrlo slične. Od prevaranta, kaže, zahtijevaju minimalno ili nikakvo tehničko znanje.

"Primjerice, sam 'ugovor' koji su sklapali s 'radnicima' izgleda vrlo neuobičajeno i sadrži zabranjene klauzule poput one da zarađene provizije ne podliježu oporezivanju porezom na dohodak, ali to često nije dovoljno da se čovjek zapita o legitimnosti projekta. Pritom treba naglasiti da je okrivljavanje žrtve pogrešno jer je htjeti zaraditi ljudski, što ponekad nažalost dovede do spuštanja obrambenih štitova", napomenuo je.

Objasnio je više o firmi koja ja trebala stajati iza svega.

"Poznato je o kojem se konkretno trgovačkom društvu iz Velike Britanije radi, osnovanom prije niti godinu dana, tako da bi, za razliku od nekih drugih sumnjivih projekata, ovdje trebalo biti manje problema s ulaskom u trag počiniteljima.

"Čini se da je shema bila poprilično razgranata"

I to, međutim, treba uzeti s rezervom jer postoji mogućnost da se netko samo koristio podacima neke stvarne londonske tvrtke. Policija može puno toga, ali preduvjet za to je podnošenje prijava, što je korak koji se često preskoči.

Međunarodna suradnja u tim stvarima je odavno uspostavljena i funkcionira, a tehničke sposobnosti nacionalnih i nadnacionalnih institucija iz dana u dan jačaju", rekao je.

Ističe da je nezahvalno govoriti o broju oštećenih jer broj članova spomenute Telegram grupe ne znači nužno identičan broj oštećenih. Čini se da je ova konkretna shema bila poprilično razgranata.

"Kriminalci često smatraju da im se zato što su koristili kriptovalute - o kojima najčešće ne znaju dovoljno - neće moći ući u trag, pa u tome leži najveća nada za oštećene jer su na blockchainu sve transakcije javne, a jedna od njegovih značajki, pseudonimnost, nerijetko poklekne pred ozbiljnom analitikom", zaključuje za Index Hrdalo.