NA NAJNOVIJOJ listi zemalja koje nisu implementirale mjere za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma i dalje se, od lipnja 2023. godine, nalazi Hrvatska. Činjenica da međunarodna organizacija Financial Action Task Force (FATF) i dalje drži Hrvatsku na tzv. sivoj listi predstavljat će problem za hrvatske građane.
>> Hrvatska je na sivoj listi zbog pranja novca. Pitali smo ministarstvo što rade
>> Ministarstvo financija pokušava objasniti što znači stavljanje Hrvatske na sivu listu
Naime, zbog loše kontrole pranja novca te nedostatnih istraga države posljednje se dvije godine hrvatske građane maltretira ne samo popunjavanjem opsežnih formulara nego i prisiljavanjem na potpisivanje izjava da nisu kriminalci ni teroristi. Isto tako zbog sive liste neke od financijskih institucija u inozemstvu uvele su dodatne kontrole, ali i zabrane za poslovanje s hrvatskim građanima i tvrtkama.
Od zemalja Europe na listi su, uz Hrvatsku, Bugarska i Monako, a napomenimo da se na listi nalaze i Demokratska Republika Kongo, Haiti, Vijetnam, Sirija i drugi. FATF je osnovan 1987. na inicijativu država G7 (SAD, Kanada, UK, Francuska, Njemačka, Italija, Japan) s ciljem svjetske suradnje država u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
Ta organizacija istražuje načine na koje se pere novac i financira terorizam, promiče globalne standarde za ublažavanje rizika i procjenjuje poduzimaju li zemlje učinkovite mjere. Hrvatska se našla na sivoj listi zbog procjene da se ne poduzima dovoljno.
No, ipak u specijalnom izvješću FATF-a za Hrvatsku napominje se da je naša zemlja postigla napredak u sedam točaka. Hrvatska je dovršila nacionalnu procjenu rizika, povećala ljudske resurse, unaprijedila otkrivanje, istragu i procesuiranje različitih vrsta pranja novca, istrage vezane za financiranje terorizma te je uspostavila nacionalni okvir za provedbu mjera UN-ovih ciljanih financijskih sankcija.
No, sve je to za sada još nedovoljno da se Hrvatsku "skine" sa sive liste. Ministarstvo financija još od sredine 2023. godine uvjerava građane kako je skidanje Hrvatske sa sive liste samo pitanje trenutka.
"Sva nadležna državna tijela aktivno i u skladu sa zadanim rokovima rade na provedbi preostalih mjera iz Akcijskog plana, a kako bi Republika Hrvatska bila što prije brisana sa sive liste FATF-a", odgovorili su nam iz Ministarstva financija kada smo ih u srpnju prošle godine upitali za sivu listu. No, na brisanje sa sive liste očigledno ćemo još pričekati.