ŽUPANIJSKO državno odvjetništvo u Varaždinu podiglo je pred Općinskim sudom u Koprivnici optužnicu protiv 47-godišnjaka kojeg tereti za pranje više od četiri milijuna eura stečenih prevarom njemačke tvrtke. Optužena je i njegova 70-godišnja članica obitelji, koju DORH tereti da mu je pomagala sakriti dio imovine.

Prema optužnici, 47-godišnjak je od siječnja 2020. do rujna 2022. kao direktor trgovačkog društva sa sjedištem u Koprivnici prevarom na štetu njemačke tvrtke pribavio 4,3 milijuna eura.

Milijune prebacio u Švicarsku

Tužiteljstvo ga tereti da je, kako bi prikrio nezakonito porijeklo novca, u tri navrata prebacio ukupno 4.096.602,50 eura na račun švicarske tvrtke u kojoj je također bio odgovorna osoba.

Kada je banka zatražila dokumentaciju kojom bi opravdao te transakcije, navodno je predao lažne račune kojima je prikazao da je švicarska tvrtka prodala robu njegovoj tvrtki u Koprivnici. Sa švicarskog računa potom je, prema optužnici, 839.000 eura prebacio na račune dviju tvrtki u Koprivnici u kojima su on i član njegove obitelji bili direktori.

Još 3.105.170,47 eura prebacio je na svoj privatni račun. Dio novca s privatnog računa navodno je uložio u nekretnine. Tužiteljstvo tvrdi da je za 725.258,27 eura kupio tri nekretnine, dok je još 447.751,32 eura podigao u gotovini.

Kuća od 472.000 eura prodana za 40.000

Optužnica obuhvaća i 70-godišnjakinju, članicu njegove obitelji. DORH je tereti da je znala da je jedna od kuća kupljena novcem pribavljenim kaznenim djelom te da je prihvatila da joj je 47-godišnjak daruje kako bi izbjegao njezino oduzimanje.

Riječ je o kući koju je 47-godišnjak, prema optužnici, platio 472.705,55 eura. Nakon što ju je dobila na dar, 70-godišnjakinja ju je navodno prodala za samo 40.000 eura. 47-godišnjaka se tereti za pranje novca i krivotvorenje službene ili poslovne isprave, a 70-godišnjakinju za pranje novca.