USKOK je podigao optužnicu protiv trojice ukrajinskih državljana koje tereti da su kao dio zločinačkog udruženja sudjelovali u velikoj međunarodnoj prijevari povezanoj s ulaganjima u kriptovalute, dionice, naftu i zlato. Prema optužnici, od jedne su žrtve izvukli više od 1.24 milijuna eura, a policija ih je uhitila neposredno prije nego što su trebali preuzeti još 1.3 milijuna eura u gotovini u Dubrovniku.

Istraga je pokazala da su okrivljenici od kraja travnja do kolovoza 2025. djelovali u Hrvatskoj, Španjolskoj, Poljskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu zajedno s još više zasad nepoznatih osoba. Cilj im je, tvrdi USKOK, bio pronaći ljude koji su već izgubili velik novac na internetskim platformama za trgovanje i uvjeriti ih da mogu vratiti izgubljeni novac.

Lažno se predstavljali kao bankari i istražitelji

Prema optužnici, članovi skupine žrtvama su se predstavljali kao predstavnici investicijskih platformi, zaposlenici nizozemske agencije za sprječavanje pranja novca i djelatnici banke iz Bruxellesa. Tvrdili su da su pronašli novac izgubljen u trgovanju i da ga mogu vratiti, ali tek nakon dodatnih uplata.

Od žrtava su tražili da plaćaju razne "troškove" – poreze, depozite, konverzije kriptovaluta i odvjetničke usluge. Kada bi netko pristao predati gotovinu, upravo su trojica optuženih Ukrajinaca dolazila po novac.

Jednog muškarca uvjerili da može dobiti više od četiri milijuna eura

USKOK navodi da su posebno ciljali jednog muškarca koji je ranije ulagao velike iznose i izgubio novac, uključujući dobit od 530.000 eura.

Prevaranti su ga potom mjesecima uvjeravali da su u njegovom "digitalnom novčaniku" pronašli dodatni novac koji mu pripada. Tvrdili su da mu mogu vratiti ukupno više od četiri milijuna eura, ali samo ako prethodno uplati više od 1.2 milijuna eura depozita.

Kada im je rekao da ne može izvršiti toliku bankovnu uplatu, rekli su mu da pripremi 1.3 milijuna eura u gotovini i donese ih na dogovorenu lokaciju u Dubrovniku.

Uhićeni neposredno prije primopredaje

No prije same primopredaje intervenirala je policija. Trojica optuženih uhićena su neposredno prije nego što su trebala preuzeti gotovinu.

USKOK tvrdi da su na opisani način već pribavili najmanje 1.243.668 eura, dok ih je policija spriječila da uzmu dodatnih 1.3 milijuna eura.